الشركة التونسية للتعليب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 800 000 دينار
المقر الاجتماعي : 4121 كوتين
1) الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 17 مارس 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة بكوتين من معتمدية سيدي مخلوف والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 23 مارس 2011 تحت عدد 11800876 وصل عدد M014114، تمت المصادقة بالإجماع على :
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات لتصرف 2010،
القوائم المالية لسنة 2010.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص المرابيح.
التقرير الخاص لمراقب الحسابات لبسمة 2010 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي للشركة. تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2011 :
شركة مشروبات تونس.
شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية
والسياحية - تونس.
شركة التبريد ومعمل الجعة - تونس.
شركة اللف بالألمنيوم والمشروبات الغازية - تونس.
الشركة التونسية للمشروبات الغربية - القصرين.
السيد رمضان الرحلي :
السيد حمدان اللباسي :
السيدة جميلة الرحلي :
تجديد مهام السيد منصف بوسنوقة الزموري كمراقب للحسابات لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2011.
2) مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 18 مارس 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس، باب سعدون تونس، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 23 مارس 2011 تحت عدد 11800877 وصل عدد M014116 تم أخذ القرار التالي بالإجماع :
تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 17 مارس 2011 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ والصلاحيات اللازمة والضرورية لإدارة تسيير الشركة.
3) الإيداع : تم إيداع نسختين من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201114527 بتاريخ 29 مارس 2011.