Société anonyme
Au capital de 1 800 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée Générale Ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 mars 2011 à 11 H au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine le 23 mars 2011 sous le n°11800876 quittance n°M014114, il apparaît qu'il a été approuvé :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2010.
- le rapport du commissaire aux comptes relatif à la gestion 2010.
- les états financiers de l'exercice 2010
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices.
- le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations mentionnées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 23 du statut de la société.
- la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 03 ans à compter de l'exercice 2011, et qui sont
- La Société des boissons de Tunisie - Médenine.
- La société d'investissement et de promotion industrielle et touristique - Tunis
- La société frigorifique et brasserie de Tunis
- La société d'emballage en aluminium et des boissons gazeuses - Tunis
- La société tunisienne des boissons de l'ouest - Kasserine.
- Monsieur Romdhane Rahli.
- Monsieur Hamdene Labbassi.
- Madame Jamila Rahli.
- le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Boussenougua Zamouri comme commissaire aux comptes pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2011.
2) Conseil d'Administration : En vertu du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 18 mars 2011 à 11 H au siège de la S F B T à Tunis, enregistré à la recette des finances de Médenine le 23 mars 2011 sous le n° 11800877 quittance n°M014048, il a été pris la résolution suivante à l'unanimité : Faisant suite à la délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 17 mars 2011 ou cours de laquelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil, unanime, décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que Président Directeur Général,
Le conseil lui donne à cet effet les pouvoirs et les prérogatives nécessaires pour gérer la société.
4) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés le 29 mars 2011 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n°201114527.