استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
اس.ت.ب ماناجار
شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
لمجموعة الشركة التونسية للبنك
المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك
34 نهج الهادي كراي مدينة العلوم 1004 المنزه
السجل التجاري عدد B130472002
ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادهما يوم الاثنين 25 أفريل 2011 على الساعة التاسعة والتاسعة ونصف صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك مدينة العلوم 34 نهج الهادي الكراي - المنزه الرابع - وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2010.
2) قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2010.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
4) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2010.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2010.
6) تحديد مكافآت الحضور.
7) تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 8) تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
مطابقة العقد التأسيسي للشركة مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
مجلس الإدارة