استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : نهج الهادي نويرة 1001 تونس السجل التجاري : B115741997
ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المدخر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها يوم الجمعة 29 أفريل 2011 على الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2010.
2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2010.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2010.
5 تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2010. 6 تحديد مكافأة الحضور.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
مطابقة العقد التأسيسي للشركة مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
مجلس الإدارة