استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : 34 نهج الهادي الكراي – 1004 المنزه 4
السجل التجاري : B15142000
ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستقبل أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية
ص 1824والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم الأربعاء 27 أفريل 2011 على الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- تقرير مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة العادية حول نشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2010.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2010.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2010.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2010.
5- تخصيص النتائج.
6- تحديد مكافأة الحضور.
الجلسة العامة الخارقة للعادة
مطابقة العقد التأسيسي للشركة مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
مجلس الإدارة