استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر : نهج الهادي نويرة - 1001 تونس السجل التجاري : B186251996
ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستثمر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادهما يوم الخميس 28 أفريل 2011 على الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2010.
2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2010.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2010.
5 تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2010. 6 تجديد مكافأة الحضور.
الجلسة العامة الخارقة للعادة
مطابقة العقد التأسيسي للشركة مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
مجلس الإدارة