استدعاء — شركة بونا تونس

استدعاء

شركة بونا تونس

شركة خفية الإسم

المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000

السجل التجاري : B163201996

المقر الإجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

السادة المساهمين بشركة بونا تونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 7 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بنزل MOVENPICK – قمرت – الكائن شارع الطيب المهيري بالمرسى – 2078 – تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- القوائم المالية الفردية :

• تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2010. - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2010.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2010.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج لسنة 2010.

2- القوائم المالية المجمعة :

• تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2010.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.

3- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة :

4- استقالة عضو بمجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.

5- تعيين مراقب حسابات للقوائم المالية الفردية وللقوائم المالية المجمعة.

6- مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة