Convocations à l'assemblée générale ordinaire — Société «BONNA TUNISIE»

Société «BONNA TUNISIE»

Matricule fiscal : 1901K/A/M/000

Registre de commerce : B163201996

SA. au capital de 19 779 375 DT

Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine

Les actionnaires de la société «BONNA TUNISIE» sont convoqués

à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le samedi 7 mai 2011 à 10h à l'Hôtel MOVENPICK GAMMARTH sis à l'Avenue Taieb MHIRI BP 36- CP 2078- la Marsa -Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Etats financiers individuels

• Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
• Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2010.
• Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2010.
• Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2010 et quitus aux administrateurs.
• Affectation du résultat de l'exercice 2010.

2/ Etats financiers consolidés

• Lecture et discussion du rapport d'activité du groupe et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2010.
• Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2010.
• Approbation des états financiers consolidés arrêtés aux 31 décembre 2010.

3/ Ratification de la décision de cooptation d'un administrateur
4/ Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur
5/ Nomination d'un commissaire aux comptes pour les comptes individuels et pour les comptes consolidés.
6/ Questions diverses

P/ Le Conseil d'Administration