استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة سوتيفي

شركات خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة سوتيفي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.500.000 د

المقر الإجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة

السجل التجاري : B136442001

المعرف الجبائي : 345Z A M 000

ندعو السادة المساهمين لحضور :

• الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• فحص القوائم المالية لسنة 2010.

• تلاوة تقرير التصرف.

• تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - المصادقة على الإتفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج.

• تحديد منحة الحضور.

• تلاوة تقرير التصرف لمجمع سوتيفي.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات للمجمع.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• منح النفوذ.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية، للبت في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة.

• الترفيع في رأس المال عن طريق الإقتطاع من الحساب الخاص للإستثمار والنتائج المؤجلة.

• إسناد أسهم مجانية.

• تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.

• المصادقة على التحويرات المدخلة على القانون الأساسي.

• المصادقة على القانون الأساسي المحين. - منح النفوذ.

مجلس الإدارة