الشركة العصرية للف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4 000 000 دينار
المقر الإجتماعي : 4121 كوتين
1) الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 19 مارس 2011 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون والمسجل بالقباضة المالية بمدنين
يوم | 25 | مارس | 2011 | تحت | عدد
11700898 وصل عدد M014546، تمت المصادقة بالإجماع على :
- تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات لتصرف 2010.
- القوائم المالية لسنة 2010.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.
- التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي للشركة. - تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2011، وهم السادة رمضان الرحلي، حمدان اللباسي، وعرفات الرحلي، والسيدتين جميلة الرحلي وسامية بوجمعة وشركات جميع النقل، جربة للخدمات السياحية، وبورقو للتجارة والتنمية. - تجديد مهام السيد علي لحمر كمراقب لحسابات وذلك لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2011.
3) الجلسة العامة الغير عادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة يوم 19 مارس 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 25 مارس 2011 تحت عدد 11800903 وصل عدد M014563، تمت المصادقة بالإجماع على الترفيع في رأس المال الإجتماعي للشركة من أربعة ملايين دينار (4 000 000د) إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينارا (4 500 000د) أي
بزيادة | قدرها | خمسمائة | ألف | دينار ا
(500 000 د) وذلك بإحداث خمسين ألف سهما جديدا (50 000) قيمة الواحدة عشرة دنانير (10د) يقع اكتتابها وتحريرها نقدا طبقا للطرق القانونية الجاري بها العمل، وتبعا لذلك يحور الفصل السادس من القانون الأساسي.
2) مجلس الإدارة : بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 19 مارس 2011 على الساعة الثانية ظهرا بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 25 مارس 2011 تحت عدد 11800897 وصل عدد M014544 تم اتخاذ ما يلي بالإجماع : - تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 19 مارس 2011 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل
ص 1941النفوذ والصلاحيات اللازمة والضرورية لإدارة وتسيير الشركة.
4) الإيداع : وقع إيداع نسختين من كل هذه المحاضر بكتابة المحكمة الإبتدائية بمدنين تحت عدد 201114800 بتاريخ 30 مارس 2011.