Société anonyme
Au capital de 4 000 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée générale ordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion
de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 mars 2011 à 13 H au siège de la Société Djerba Tourisme Service à Midoun, enregistré à la recette des finances de Médenine le 25 mars 2011 sous le n°11700898 quittance n°M014546, il a été approuvé ce qui suit : - le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2010.
- le rapport du commissaire aux comptes relatif à la gestion 2010.
- les états financiers de l'exercice 2010.
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relatif à l'affectation des résultats.
- le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations mentionnées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 23 du statut de la société.
- la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2011, et qui sont Messieurs Romdhane Rahli, Hamdène Ellabassi, Arafat Rahli, et Madames Jamila Rahli et Samia Boujemaa, les Sociétés Tout Transport, Djerba Tourisme Service et Bourgo Trade and Development.
- le renouvellement du mandat de Monsieur Ali Lahmer comme commissaire aux comptes pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2011.
3) Assemblée générale extraordinaire: En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 mars 2011 à 15 H au siège de la Société Djerba Tourisme Service à Midoun, enregistré à la recette des finances de Médenine le 25 mars 2011 sous le n°11800903 quittance n° M014563, il a été approuvé à l'unanimité d'augmenter le capital social de la société pour le porter de quatre million de dinars (4 000 000 d) à quatre million cinq cent mille dinars (4 500 000 d) soit une augmentation de cinq mille dinars (500 000 d) et ce par la création de cinquante mille actions nouvelles (50 000) de 10 d chacune à souscrire et à libérer en numéraire conformément à la législation en vigueur. Suite à cette l'article six du statut sera modifié.
2) Conseil d'administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 19 mars 2011 à 14 H au siège de la société Djerba Tourisme Service à
Midoun Djerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 25 mars 2011 sous le n°11800897 quittance n°M014544, il a été pris la décision suivante à l'unanimité : Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du samedi 19 mars 2011 au cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le Conseil décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que Président Directeur Général, et lui donne les pouvoirs et les prérogatives nécessaires pour gérer la société.
3) dépôt : deux exemplaires de tous ces procès verbaux ont été déposés le 30 mars 2011 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n°20111480.