استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية — شركة البعث العقاري "العمران"

استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري "العمران"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.000.000 دينارا

مقرها بعدد 2، نهج ابن كتيبة – حي الحدائق – 1082 المهرجان

سجل تجاري عدد : 132271996

تعريف جبائي عدد : 033042/Q/P/M 000

السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لعقد الجلسة العامة العادية لنشاط سنة 2010 بمقر الشركة الكائن بعدد 2، نهج ابن كتيبة حي الحدائق – المهرجان – 1082 تونس وذلك يوم الخميس 12 ماي 2011 على الساعة العاشرة والنصف صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم الموازنة المالية لسنة 2010.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2010.

3- المصادقة عند الإقتضاء على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2010.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.

5- المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2010.

6- انتهاء مدة مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة وتشكيلة أعضائه.

7- تصاريح أعضاء مجلس الإدارة طبقا للفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية.

8- تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2011. مجلس الإدارة