استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ت ا ف تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ت ا ف تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها 245 000 000 000 دينار المقر الإجتماعي : زاوية نهج بحيرة ليمان ونهج بحيرة دايا

عمارة ريجنسي المدرج ب الطابق الثالث الشقة عدد 303 و304 ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B2431952007

المعرف الجبائي : 1003493/G

إن المساهمين في رأس مال شركة ت ا ف تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية

التي ستلتئم يوم الجمعة الموافق للسادس من شهر ماي سنة إحدى عشر وألفين (6 ماي 2011) على الساعة منتصف النهار (12.00) بمقر الشركة المذكور أعلاه وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1- تجديد مهام مكتب محمود الزحاف كمراقب حسابات ثان للشركة.

2- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بختم السنة المالية إلى يوم 31 ديسمبر 2010.

3- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلق بختم السنة المالية إلى يوم 31 ديسمبر 2010.

4- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 6- منح إبراء تصرف لأعضاء مجلس الإدارة. 7- تسمية أعضاء صلب مجلس إدارة الشركة. 8- المصادقة على مشروع الصياغة والشروط

المتعلق | بقرض | مساهمين

« Equity Subordinated Loan Agreement »

وكل الوثائق المتصلة بذلك.

9- إسناد توكيل لإتمام الموجبات الشكلية. يجوز لمن يتعذر عليه الحضور من المساهمين أن ينتدب من ضمن المساهمين من يمثله بالجلسة العامة على أن يمنحه توكيلا خاصا في الغرض.

جميع الوثائق المتعلق بالجلسة العامة الخارقة للعادة موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.

رئيس مجلس الإدارة