استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية وغير عادية للشركة المتعلقة بسنة 2010
الشركة | المغاربية | للبعث | العقاري
"كومابريم"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.400.000 دت
المقر الإجتماعي : 83 شارع محمد الخامس – تونس
بناءا على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11 أفريل 2011 تدعو الشركة المغاربية للبعث العقاري "كومابريم" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الخميس 5 ماي 2011 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة لافيكو تونس الكائن ب 83 شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2010.
2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2010.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2010.
4/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2010.
5/ تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2010. 6/ المصادقة على إسناد منح استثنائية لأعضاء اللجنة التنفيذية.
7/ تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة غير العادية :
1/ المصادقة على تحيين العقد التأسيسي للشركة طبق القانون الساري المفعول.
2/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
رئيس مجلس الإدارة