استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة "تأمينات سليم"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الإجتماعي : عمارة تأمينات سليم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
السجل التجاري : B150661997
المعرف الجبائي : 538937 CAM 000 إن المساهمين في شركة "تأمينات سليم" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي لبنك الإسكان الكائن ب 18 شارع محمد الخامس – 1080 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط "تأمينات سليم" للسنة المالية 2010.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
4) المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2010.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 7) تحديد مكافأة الحضور لأعباء مجلس الإدارة وللجنة الدائمة للتدقيق.
ص 20378) تجديد تركيبة مجلس الإدارة.
9) تجديد مهام مراقب الحسابات.
وطبقا للفصل 37 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل حضور الجلسة العامة استنادا إلى التعريف بهويته شريطة أن يكون مسجلا على دفاتر الشركة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
يكون للمساهمين المالكين دون عشرة أسهم أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.
يمكن لكل مساهم إنابة من يمثله شريطة إيداع توكيل خاص بالمقر الإجتماعي الشركة وذلك ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.
يمكن الحصول على الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة بالمقر الإجتماعي لشركة "تأمينات سليم" بالعنوان المذكور في الطالع.
عن مجلس الإدارة الرئيس