شركة بوطاغاز التونسية
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 324.500 دينار
مقرها الاجتماعي : 26/24 ساحة 7 نوفمبر تونس
السجل التجاري بتونس B171461996 المعرف الجبائي : 000169B/A/M/000 1) حسب محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 جوان 2010 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتاريخ 25 سبتمبر 2010 تحت وصل عدد 78738 وتسجيل عدد 10804962 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :
تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009. تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009. إقتراح تخصيص مرابيح السنة المالية لسنة 2009.
استقالة السادة شارل بارسون وآدم هاريسون من مجلس الإدارة.
تحيين قائمة المتمتعين بحق الإمضاء.
استدعاء لاجتماع جلسة عامة عادية للنظر في السنة المالية 2009 وتحديد جدول أعمالها.
استدعاء لاجتماع جلسة عامة غير عادية وتحديد جدول أعمالها.
- يحيل المجلس 80 سهما لشركة شال للبترول N.V لصالح شركة بوطاغاز الفرنسية SNC.
تعيين السيد نوفل عيسى كمدير ومسؤول وعوضا عن السيد أحمد بالصالح المستقيل من مهامه.
تعيين السيد حسين العباسي كممثل دائم ومسؤول لشركة بوطاغاز تونس في مجلس إدارة جنوب غاز.
2) حسب محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2010 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتاريخ 26 أكتوبر 2010
تحت | وصل | 78743 | وتسجيل | عدد
10805542 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :
تحيين تقرير مجلس الإدارة حل إدارة السنة المالية 2009.
قراءة البيانات المالية لسنة 2009.
استدعاء لاجتماع جلسة عامة عادية للنظر في السنة المالية 2009 وتحديد جدول أعمالها.
استدعاء لاجتماع جلسة عامة غير عادية وتحديد جدول أعماله.
3) حسب محضر جلسة الجلسة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2010 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتاريخ 23 نوفمبر 2010 تحت وصل 84550 وتسجيل عدد 10805995 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :
تعديل الفصول 10 و15 و22 و 25 و30 من القانون الأساسي للشركة وفقا للقانون عدد 2009 -16 المؤرخ في 16 مارس 2009 المنقح من مجلة الشركات التجارية. القانون الأساسي المحين للشركة.
4) حسب محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2010 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتاريخ 23 نوفمبر 2010 تحت وصل 84553 وتسجيل عدد 10805996 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :
تقارير مجلس الإدارة لسنة 2009.
القوائم المالية لسنة 2009.
تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009.
تخصيص نتائج السنة المالية 2009.
تعيين السيد نوفل عيسى كعضو مجلس إدارة عوضا عن السيد أحمد بالصالح المستقيل من مهامه.
وقد تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة المذكورة أعلاه ومن الوثائق التابعة لها بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 فيفري 2011 تحت عدد 1727396د.