استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة خفية الاسم "عالم الاستثمار"

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية

متفرعة عن البنك التونسي الكويتي – مجموعة البنك الشعبي صندوق الادخار رأس مالها : 5.000.000 دينار

مقرها : 4 نهج اليونان – مركب البلمريوم – الطابق الثالث – مكتب عدد 4- 1000 تونس

الدفتر التجاري : B148902001

المعرف الجبائي : MF 771607QMA000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "عالم الاستثمار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 13 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي – مجموعة البنك الشعبي صندوق الادخار الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس بتونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بسنة 2010. 2- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات استنادا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية بخصوص السنة المالية 2010 والمصادقة على الاتفاقيات المراقبة. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

6- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية 2011.

7- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011 –2012 – 2013.

8- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2011 –2012 – 2013

عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة