Société «UNIVERS INVEST SICAR »
Filiale de la Banque Tunsio - Koweïtienne Groupe BPCE
Société anonyme
au capital de 5.000.000 de dinars
Siège social : 4, Rue de Grèce-Centre Le Palmarium- 3ème étage
Bureau A04- 1000 Tunis
RC : B148902001
MF : 771607QMA000
Messieurs les actionnaires de la société «UNIVERS INVEST SICAR» sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 13 mai 2010 à 10 : 00 heures au siège de la BTK-Groupe BPCE au 10 Bis, Avenue Mohamed V, 1001 Tunis, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2010
2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos au 31/12/2010, et approbation des conventions réglementées.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010;
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2010;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2010;
6- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2011;
7- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2011-2012-2013;
8- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2011-2012-2013.
Pour le conseil d'administration
Le président du conseil d'administration