الشركة التونسية للزيوت برادس

الشركة التونسية للزيوت برادس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1300000 دينار

مقرها | الاجتماعي | : | 26/24 | ساحة

7 نوفمبر تونس

السجل التجاري بتونس : B171811996 المعرف الجبائي : 047094B/A/M/000 1) حسب محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 جوان 2010 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتاريخ 5 أكتوبر 2010

تحت | وصل | 73779 | وتسجيل | عدد

10805104 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :

• تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009. - اقتراح تخصيص مرابيح السنة المالية لسنة 2009.

• استدعاء لإجتماع جلسة عامة عادية للنظر في السنة المالية 2009 وتحديد جدول أعمالها.

• استدعاء لإجتماع جلسة عامة غير عادية وتحديد جدول أعمالها.

• اقتراح تجديد مهام مراقبي الحسابات لثلاث سنوات إضافية باستثناء السيد فيصل دربال الذي تم اقتراح السيد كريم درويش لتعويضه.

• تجديد مهام شركة شال التونسية كعضو بمجلس الإدارة لثلاث سنوات إضافية.

• على إثر استقالة السيد أحمد باصالح كرئيس مدير عام للشركة تم تعيين السيد نوفل عيسى عوضا عنه لمدة ثلاث سنوات مع تحديد مهامه.

• تفويض الصلاحيات لإنهاء الإجراءات القانونية للإشهار وإيداعها لدى كتابة المحكمة.

2) حسب محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2010 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتاريخ 5 أكتوبر 2010 تحت وصل 73785 وتسجيل عدد 10805106 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :

• تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات لسنة 2009.

• القوائم المالية للسنة المالية 2009 وعلى كل القرارات التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 15 جوان 2010. 3) حسب محضر جلسة الجلسة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2010 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتاريخ

5 أكتوبر 2010 تحت وصل 73788 وتسجيل عدد 10805107 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :

• تعديل الفصول 9 و21 و24 و29 من القانون الأساسي للشركة وفقا للقانون عدد 16-2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المنقح من مجلة الشركات التجارية.

• القانون الأساسي المحيين للشركة.

4) حسب محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2010 والمسجل بقباضة نهج غاندي بتاريخ 11 مارس 2011

تحت | وصل | 15870 | وتسجيل | عدد

11801068 يتضح أنه تمت المصادقة على ما يلي :

• ميزانية 2011.

• تعيين السيد مهدي بن سلطان عوضا عن السيد مهدي القارشي كممثل قار لشركة طوطال تونس.

• يقرر المجلس منح السيد مهدي بن سلطان سهم السيد مهدي القارشي للشركة.

وقد تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة المذكورة أعلاه ومن الوثائق التابعة لها بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 مارس 2011 تحت عدد D1730896.