استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 168.750.000 دينارا
مرسمة | بالسجل | التجاري | للمحكمة
الابتدائية | بتونس | تحت | عدد
B140811997
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002
يدعو البنك التجاري التونسي- التجاري بنك السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 9 ماي 2011 على الساعة التاسعة (9) صباحا بنزل الشيراتون تونس – Sheraton- للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2010.
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالإتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2010.
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2010 وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. توظيف النتيجة المحاسبية لسنة 2010 لامتصاص النتائج السلبية للسنوات المحاسبية المنقضية.
6. الترخيص لمجلس الإدارة بطرح قروض رقاعية جديدة في حدود 200 مليون دينار لفترة لا تتجاوز 3 سنوات.
7. تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة والمدير العام لقبول مطالب تحويل الرقاع القابلة للتحويل OCA2006.
8. تحديد منحة الحضور السنوية.
9. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بعزل أحد أعضاء مجلس الإدارة. 10. المصادقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.
11. تفويض صلاحيات
كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة ب 140 شارع الحرية – تونس 1002، وذلك على الأقل 3 أيام قبل انعقاد الجلسة، المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك في حدود الآجال القانونية وخلال أوقات العمل الإدارية.
عن مجلس الإدارة