BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
Attijari-Bank
Société anonyme au capital de 168.750.000 dinars
Siège social : 95 avenue de la liberté - Tunis
Registre du commerce n° B140811997 Tunis
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 9 mai 2011 à partir de 9h du matin, à l'hôtel Sheraton - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice comptable 2010;
2. Lecture du rapport spécial des co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice comptable 2010;
3. Examen et Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice comptable 2010 et lecture des rapports des co-commissaires aux comptes y afférents;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation du résultat de l'exercice comptable 2010;
6. Autorisation d'émission de nouveaux emprunts obligataires à hauteur maximale de 200 millions de dinars sur une période de 3 ans;
7. Délégation des pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration et au Directeur Général à l'effet de recevoir les demandes de conversion des OCA 2006;
8. Approbation des montants des jetons de présence;
9. Approbation des décisions du Conseil d'Administration relatives à la révocation d'un administrateur;
10. Acceptation de la démission d'un administrateur et la nomination d'un nouvel administrateur;
11. Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'Assemblée Générale sur justification de leur identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction des Affaires Juridiques sise au 140 avenue de la liberté - 1002 Tunis et à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse de la Direction des Affaires Juridiques sus-mentionnée, durant l'horaire du travail et le délai légal.
Le Conseil d'Administration