استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "فايزير تونيزي"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 1.350.000 دت
المقر الإجتماعي : قرين سنتر – نهج بحيرة كنسطونس – بلوك س 3 – ضفاف البحيرة 1053 تونس
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 أفريل 2011 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I – الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 نوفمبر 2010.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2010. 3/ المصادقة على الإتفاقيات القانونية.
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 30 نوفمبر 2010.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
8/ تعيين حق الحضور.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 على
الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر
الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الترفيع في رأس مال الشركة.
2/ تعديل الفصل 6 من القانون الأساسي. 3/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي. عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام