Article 276 du code des Sociétés Commerciales
«PFIZER TUNISIE SA»
Société anonyme
Capital social : 1.350.000 DT
Siège social : Green Center - Rue du Lac Constance
Bloc C3 Les Berges du Lac -1053
M.F : 632916/C
Le conseil d'administration tenu le 14/4/2011, convoque les actionnaires de la Société à :
I- L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mardi 24 mai 2011 à 10 Heures au siège social avec comme points à l'ordre du jour :
- Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos au 30/11/2010 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes
et
Approbation des états financiers de l'exercice 2010 ;
- Approbation des conventions réglementées;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 30/11/2010 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Nomination des administrateurs ;
- Renouvellement du mandat du commissaires aux comptes ;
- Fixation des jetons de présence ;
II- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le mardi 24 mai 2011 à 11 Heures au siège social avec comme points à l'ordre du jour :
- Augmentation du capital ;
- Modification de l'article 6 des statuts;
- Adoption des statuts mis à jour.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général