استدعاء للجلسة العامة العادية — تونس لمجنبات الألمنيوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

تونس لمجنبات الألمنيوم

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 37.000.000 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق – نهج المعامل – مقرين 2033

المعرف الجبائي : 002660R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997

إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 25 ماي 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ثم مصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2010.

2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2010.

3/ تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2010.

4/ المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الادارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2010.

5/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2010.

6/ تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 7/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم للسنة المالية 2010.

9/ تحديد مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الادارة.

10/ تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

11/ تجديد الترخيص لشراء وبيع الشركة لأسهمها الذاتية.

12/ تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.

13/ تعيين أو تجديد عضوية مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.

14/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الادارة