Tunisie Profilés Aluminium TPR
SA au capital de 37.000.000 Dinars
Siège social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
RC : B186061997
M.F : 002660/R/A/M/000
Les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 25 Mai 2011 à 15H à la Maison de l'Entreprise sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2010.
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2010.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2010.
4- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2010.
5- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2010.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2010.
7- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés.
Commerciales.
8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2010.
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'Administration.
10- Fixation de rémunération des membres du comité permanent d'audit.
11- Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société.
12- Nomination ou Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 & 2013.
13- Nomination ou Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2011, 2012 & 2013.
14- Pouvoirs en vue de formalités.
Le Conseil d'Administration