استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة (الإعلام الثاني)

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة (الإعلام الثاني)

الشركة التونسية النرويجية

لصناعة الخزانات من الألياف البلورية "تونور"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.847.000 دينار

المقر الاجتماعي : 29 نهج 8603 – المنطقة الصناعية الشرقية 2035 – I – تونس

إن السادة المساهمين في شركة تونور مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان على التوالي يوم الثلاثاء 24 ماي 2011، على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 29 نهج 8603 – المنطقة الصناعية الشرقة 1 – 2035 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

I. الجلسة العامة العادية :

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010.

3. المصادقة على الإجراءات المتخذة لإعادة الهيكلة المالية.

4. قراءة تقريرا لعام والخاص لمراقب الحسابات للسنة.

5. الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص النتائج.

8. تجديد وتسمية وكالة أعضاء مجلس الإدارة.

9. الصلاحيات للشكليات.

II. الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة الخارقة للعادة.

2. القراءة والمصادقة على تقرير أعضاء مجلس الإدارة في الجلسة العامة الخارقة للعادة.

3. ترفيع رأس مال الشركة بسبعة مائة إلف دينار (700 000 دينار) نقدية.

4. تغيير البند السادس من تأسيس الشركة. 5. موافقة المساهمين المتعلقة بتجميد حسابات الشركاء.

6. الصلاحيات للشكليات.