Société TUNISO-NORVEGIENNE DE PRODUCTION DE RESERVOIRES EN FIBRE DE VERRE ARMEE «TUNOR» SA
Au capital de : 1.847.000D.T
Siège social : 29 rue 8603 - Z.I. Charguia 1 - 2035 -Tunis - Tunisie
Messieurs les actionnaires de la Société «TUNOR» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire & en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront le Mardi 24 Mai 2011 respectivement à 10h et 11h, au siège de la société sis au 29 rue 8603 Z.I. Charguia 1 - 2035 -Tunis - Tunisie, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
I- L'Assemblée Générale Ordinaire :
1. Entériner les délais et mode de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration pour 2010.
3. Approbation des actions faites pour l'assainissement financier.
4. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
5. Lectures et approbations des états financiers pour l'exercice clos 31/12/2010.
6. Quitus aux membres du conseil.
7. Affectation du résultat de l'exercice.
8. Renouvellement et nomination des membres du conseil d'administration.
9. Pouvoirs pour Formalités
II- L'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Entériner les délais et mode de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
2. Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration à L'AGE.
3. Augmentation de capital social de sept mille Dinars (700 000 dinars) en numéraires.
4. Modification de l'article 6 des statuts.
5. Approbation du Pacte des actionnaires relatif au blocage des comptes courants associés.
6. Pouvoirs pour formalités
P/ Le Conseil d'Administration