استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 110 600 دينار

السجل التجاري : B163781996

المعرف الجبائي : 433537L/A/M/000

المقر الاجتماعي : 92 -94 شارع الهادي

شاكر | الطابق | الثامن | 1002 | تونس

البلفيدير

تعلم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية السادة المساهمين أن مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 19 أفريل 2011 يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 19 ماي 2011 على الساعة الرابعة مساءا بنزل "كنكورد ضفاف البحيرة" نهج بحيرة تيركانا، ضفاف البحيرة 1053 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2010، 2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2010،

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2010،

4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2010 وتوزيع الأرباح،

6 اقتطاع جزئي من الاحتياطات الاختيارية وتخصيصها للنتائج المؤجلة،

7 تخصيص النتائج المؤجلة،

8 ضبط مبلغ منحة الحضور.

كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة 92 -94 شارع الهادي شاكر - الطابق الثامن - 1002 تونس البلفيدير، حسب الآجال القانونية.

رئيس مجلس الإدارة