استدعاء للجلسة العامة
شركة السلامة - سيكاف
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 8.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 42، بنهج ابن شرف - 1002 تونس
السجل التجاري : ب 199717848
المعرف الجبائي : 496150Q/N/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة السلامة سيكاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 26 ماي 2011 على الساعة التاسعة صباحا بنزل شيراتون شارع الجامعة العربية 1080 - تونس قرطاج، للمداولة في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2010.
تلاوة تقرير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2010 والتقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من المجلة التجارية.
المصادقة على هذه التقارير واللوائح المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
تخصيص نتيجة السنة المالية 2010،
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2010،
تجديد إنابة أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2011 - 2013.
مسائل مختلفة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة مساهما آخر بموجب توكيل خاص يقع إيداعه أو إرساله بعنوان المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.
وبإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.
عن/ رئيس مجلس الإدارة