استدعاء | للجلسة | العامة | العادية
لسنة 2010
والجلسة العامة الخارقة للعادة
للشركة العربية للصناعات الصيدلانية – سيف
ش.خ رأس مالها 28.600.000 دينار تونسي
طريق زغوان كلم 24 بوربيع المحمدية. سجل تجاري : B194351998
إن السادة المساهمون في الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2010 والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الجمعة 17 جوان 2011 بالتوالي على الساعة الخامسة والسابعة مساء بمقر الشركة "طريق زغوان كلم 24 بوربيع المحمدية" وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية لسنة 2010 :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة السنوي لنشاط الشركة لسنة 2010.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن السنة المحاسبية 2010.
3- المصادقة على الموازنة العامة والحسابات الختامية وتخصيص نتائج السنة المحاسبية 2010.
4- توزيع أرباح السنة المالية 2010.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
6- تحديد بدل حضور أعضاء المجلس. 7- إعتماد أعضاء مجلس الادارة المعينين سنة 2010.
8- إعتماد أعضاء مجلس الادارة للسنوات 2011 – 2012 – 2013.
9- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2011 – 2012 – 2013.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1-* الزيادة في رأس المال (برسملة الأرباح غير الموزعة).
2- تنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي للشركة.
3- تحيين العقد التأسيسي للشركة طبقا لمجلة الشركات التجارية.
عن رئيس مجلس الادارة