Et à l'assemblée générale extraordinaire
De la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques - SAIPH
Route de Zaghouan Km 24 Bourabiaa - Mohamadia
S.A. au capital de 28.600.000 DT
R.C : B194351998
Messieurs les actionnaires de la Société Arabe des Industries
p. 2477Pharmaceutique «SAIPH» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire 2010 et l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le vendredi 17 juin 2011 respectivement à 17H et 19H au siège de la société «Route de Zaghouan Km24 :
Bourabiaa - Mohamadia» à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'assemblée générale ordinaire 2010
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2010.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2010
3. Approbation des états financiers et affectation des résultats de l'exercice 2010
4. Distribution des bénéfices de l'année 2010.
5. Quitus aux membres du conseil d'administration.
6. Fixation des jetons de présence
7. Ratification de la désignation des administrateurs.
8. Renouvellement des membres de conseil d'administration pour les années 2011-2012-2013
9. Désignation du commissaire aux comptes pour les années 2011-2012-2013.
L'assemblée générale extraordinaire
1. Augmentation de capital (par la capitalisation des bénéfices non distribués :
2. modification de l'article sept (7) des statuts de la société
3. Mise à jour et modification des statuts conformément au code des sociétés commerciales.
Le président du conseil d'administration