استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
مركزية حليب الشمال
شركة خفية الاسم
ذات المعرف الجبائي : 909923/K
المقر الاجتماعي : 6 شارع خير الدين باشا – تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال مركزية حليب الشمال مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللذان سيلتئمان يوم الخميس 19 ماي 2011 بالتتابع على الساعة العاشرة صباحا وعلى الساعة الحادي عشر بعمارة الدوم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة. تونس وذلك للنظر في جدولي العمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول
السنة | المحاسبية | المختومة | بتاريخ
31 ديسمبر 2010.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2010. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2010.
- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الادارة. - تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
- تحديد قيمة منحة الحضور وتوزيعها على أعضاءا مجلس الادارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة نقدا. - المصادقة على تنازل بعض الشركاء عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب وتخصيص
الترفيع في رأس المال إلى شركة دلتا بلاستيك.
- النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا.
- الترفيع في رأس مال الشركة نقدا وإحداث أسهم اسمية جديدة.
- تنقيح القانون الأساسي للشركة نتيجة الترفيع في رأس المال.
- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- مسائل مختلفة.
عن/ مجلس الادارة