Convocation à l'assemblée générale ordinaire & l'assemblée générale extraordinaire de la Centrale Laitière du Nord -SA -CLN -
Siège social : 6 Rue Keïreddine Pacha - Tunis
MF : 909923/K
Les actionnaires de la CLN -SA, sont convoqués à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendront le jeudi 19 Mai 2011 respectivement à 10H00 et à 11H00 à l'immeuble le Dôme, Rue Lac Léman, les Berges du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
L'Assemblée Générale Ordinaire :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2010;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31/12/2010;
3. Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2010;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2010;
6. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2010;
7. Renouvellement du mandat des administrateurs;
8. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes;
9. Fixation et attribution des jetons de présence pour les administrateurs;
10. Questions diverses;
L'Assemblée Générale Extraordinaire:
1. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire;
2. Approbation de la renonciation expresse de certains actionnaires à leur droits préférentiels de souscription et la réservation de la totalité de l'augmentation du capital en numéraire à un nouveau actionnaire à savoir DELTA PLASTIC;
3. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'augmentation du capital;
4. Augmentation du capital en numéraire et émission des actions nouvelles;
5. Modification corrélative des statuts suite à l'augmentation du capital;
6. Application des dispositions de l'article 388 du CSC;
7. Questions diverses.
P/ Le Conseil d'Administration