الشركة الحديثة للمواد الصحية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.650.000 دينار
المقر الاجتماعي : منزل الحياة زرمدين المنستير
المعرف الجبائي : S1108057
السجل التجاري : B15107072010
مساهمو " الشركة الحديثة للمواد الصحية" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية
والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 26 ماي 2011 بداية من العاشرة صباحا بمكاتب شركة سوموسار الكائن بمنبليزير عمارة شالاي الطابق الثاني تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
I الجلسة العامة العادية :
1 تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2010.
2 تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2010.
3 المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2010.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2010. 6 المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8 مسائل مختلفة.
9 منح النفوذ للقيام بإجراءات.
II الجلسة العامة غير العادية :
1 قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
2 قراءة تقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
3 المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
4 تنقيح الفصل الثامن من القانون الأساسي.
5 مسائل مختلفة.
6 منح نفوذ.