SA au capital de 10 650 000 Dinars
Menzel Hayet Monastir
RC N° B15107072010
MF : 1108057S
Messieurs les actionnaires de la société «SOCIETE MODERNE DE SANITAIRE» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le Jeudi 26 Mai 2011 à partir de 10 heures aux bureaux de la société Somocer sis à Montplaisir - Immeuble les chalets 2ème étage - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 2543I- Assemblée générale ordinaire
1) Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2010,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010,
3) Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2010,
4) Affectation des résultats de l'exercice 2010,
5) Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclues et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2010,
6) Quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2010,
7) Nomination de nouveaux administrateurs,
8) Questions diverses,
9) Pouvoirs pour formalités
II- Assemblée générale extraordinaire
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiels de souscription
2) Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiels de souscription
3) Approbation de l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiels de souscription
4) Modification de l'article 8 des statuts
5) Questions diverses,
6) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration