استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل
شركة خفية الإسم
مقرها الإجتماعي : ب 150، شارع الحرية – 1002 تونس
رأس مالها : 15.000.000 دينارا
السجل التجاري عدد : 1117061996 ب المعرف الجبائي : 000118P/A/M/000 السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل، مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 2 جوان 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للشركة، 150، شارع الحرية 1002 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للسنة المالية 2010.
2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2010.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2010.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص النتائج لسنة 2010.
6- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
7- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.
8- ضبط أجر أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2011.
9- الإعلان بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء المجلس أو الرئيس المدير العام.