Société de Participation de Gestion et d'Investissement
«PGI Holding»
du jeudi 02 juin 2011
p. 2572S.A au capital de 15.000.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
RC : B1117061996
Messieurs les actionnaires de la société de Participation de Gestion et d'Investissement « P.G.I. Holding» - SA - sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 02 juin 2011 à 15 heures, au siège social sis au 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des rapports du conseil d'administration, et des états financiers pour l'exercice 2010.
2- Présentation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2010, et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010.
4- Quitus aux administrateurs pour l'année 2010.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6- Nominations d'Administrateurs.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011.
8- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2011.
9- Information concernant les déclarations de fonctions, conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
P/le conseil d'administration