استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الأمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس - تونس -

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

السجل التجاري عدد 176041996 ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 جوان 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي: 1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2010 .

2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2010.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2010.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 توزيع النتائج للسنة المالية 2010.

6 المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2010.

7 تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9 إصدار إقتراضات.

10 مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحد منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك وذلك في أجل أقصاه يوم 11 جوان 2011 الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.

عن رئيس مجلس الإدارة