استدعاء لحضور الجمعية العامة العادية "بست ري"
شركة خفية الاسم غير مقيمة
رأس مالها : 100.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : عمارة بست ري نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة 1053 تونس السجل التجاري للشركات : Tunis B114786-1997
المعرف الجبائي : 31093T/M/N/000 إن السادة المساهمين في شركة "بست ري" مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 27 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة عمارة بست ري نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
2. قراءة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات حول الموازنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
3. قراءة تقرير المراقب الشرعي عن السنة المالية 2010.
4. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
5. المصادقة على الحسابات الختامية المجمعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف بعنوان سنة 2010.
7. المصادقة على تجديد مهام الأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2011 2013 2012.
8. المصادقة على مشروع اللوائح.
9. المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2012 2011 2013.
ص 263410. تحويل المحفظة.
11. التفويت في أسهم بست ري أفريكا.
12. التفويت في أسهم بست جيبار.
13. التفويت في أسهم بست انفست.
14. التفويت في عقار.
15. قرض متوسط المدى.
16. إعلام بتغيير مكان المقر الرئيسي للشركة.
17. مسائل مختلفة.
18. توكيل للقيام بالإجراءات.
يرجى من كل المساهمين الحضور للجلسة شخصيا أو بمن يمثلهم مصحوبين بتوكيل خاص كل الوثائق المتعلقة بالجمعية العمومية هي موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن/ مجلس الإدارة