التصرففيشركات

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

شركة الحلول المركبة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 724.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية حمام الزريبة 1152 زغوان تونس

المعرف الجبائي : 922807M/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 26 أفريل 2011 والمسجل بالقباضة المالية حي الإداري زغوان بتاريخ 27 أفريل 2011 تسجيل عدد 11701029 وصل عدد 14934، وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 26 أفريل 2011 والمسجل بالقباضة المالية حي الإداري زغوان بتاريخ 27 أفريل 2011 تسجيل عدد 11701030 وصل عدد 14935، والذي أودع نظيران لكل منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 6 ماي 2011 تحت عدد الإيداع D247092005 تقرر بالإجماع :

قرارات الجلسة العامة العادية :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التصرف في الشركة للسنة المحاسبية 2010.

2 المصادقة على الموازنات والقوائم المالية بالنسبة للسنة المحاسبية 2010.

3 المصادقة على الاتفاقات المنظمة.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 توظيف نتائج سنة 2010 وتوزيع الأرباح.

6 تحديد مكافآت الحضور.

7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إضافية 2011، 2012 و2013 ل :

• السيد عادل الحمامي،

• السيد عبد الجليل الحمامي،

• السيد فتحي الحمامي،

• السيدة سلوى الحمامي،

• سوديكاب سيكار (Sodicab Sicar)،

• إينفار إنفاست سيكار " Univers Invest Sicar".

8 تجديد مهام مراقب الحسابات السيد رضوان المزيو لسنوات 2011، 2012 و2013.

قرار مجلس الإدارة :

تعيين السيد عادل الحمامي رئيس مدير عام للشركة مع النفوذ المطلق لمدة وكالته كعضو مجلس الإدارة مع التمتع بجميع الامتيازات المحددة في المجالس السابقة.