SA au capital de 724 000 Dinars
Siège social : Z.I Hammam Zriba Zaghouan
MF : 922807M/A/M/000
Suivant Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2011, enregistré à la recette des finances Cité Administrative Zaghouan le 27 avril 2011, n° de quittance 14934, n° d'enregistrement 11701029, et suivant Procès Verbal du conseil d'administration du 26 avril 2011, enregistré à la recette des finances Cité Administrative Zaghouan le 27 avril 2011, n° quittance 14935, n° d'enregistrement 11701030, dont deux copies de chaque Procès Verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 6 mai 2011, sous n° D247092005, il a été décidé à l'unanimité.
Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2010;
2. Approbation des états financiers de l'exercice 2010;
3. Approbation des conventions réglementées;
4. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
5. Affectation du Résultat de l'exercice 2010 et distribution des dividendes;
6. Fixation des jetons de présence;
7. Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration pour une période de trois ans (2011, 2012 et 2013) à savoir :
- Monsieur Adel Hammami
- Monsieur Abdeljalil Hammami
- Monsieur Fathi Hammami
- Madame Salwa Hammami
- SODICAB SICAR
- UNIVERS INVEST SICAR
8. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Monsieur Radhouane Meziou pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
La décision du Conseil d'Administration :
La nomination de Monsieur Adel Hammami Président Directeur Général avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de son mandat d'administrateur avec les mêmes avantages accordés lors des précédents conseils.