استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2010 — الشركة الصناعية التونسية للظرف

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2010

الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف

والكرطون

"الخطاف"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.657.650 دينار

يدعو | مجلس | إدارة | الشركة | السادة

المساهمون في رأس مالها لحضور الجلسة العامة لسنة 2010 التي ستنعقد يوم الأحد 19 جوان 2011 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق قابس كلم 1.5 – صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2010 والمصادقة عليه.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.

3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 والنتائج.

5- المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2010. 6- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2010 والمصادقة عليه.

7- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2010.

8- المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2010.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام.

10- تعيين مراقب للحسابات للسنوات 2011 – 2012 – 2013.

11- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة. 12- الاعلان بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الادارة.

13- انتخاب أعضاء مجلس الادارة.

14- منح نفوذ للقيام بالاجراءت.

مجلس الادارة