Société Industrielle Tunisienne de l'Enveloppe et du Cartonnage «AL KHOUTAF»
Société anonyme
Au capital 7.657.650 dinars
Route de Gabès km 1,5- 3003 Sfax
Les actionnaires sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera le dimanche 19 Juin 2011 à partir de neuf heures au siège social de la Société sis Route de Gabès km 1,5 Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2010.
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes
3/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
4/ Approbation des états financiers et des résultats ayant fait à l'exercice 2010.
5/ Répartition du résultat de l'exercice 2010.
6/ Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe pour l'Année 2010.
7/ Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe pour l'année 2010.
8/ Approbation des états financiers consolidés du groupe pour l'Année 2010.
9/ Quitus aux administrateurs et au directeur général pour l'exercice 2010.
10/ Désignation du commissaire aux comptes pour les années 2011/2012/2013.
11/ Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration.
12/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés.
13/ Election du conseil d'administration.
14/ Pouvoir pour formalité.
Le conseil d'administration