استدعاء لحضور الجلسة العامة والجلسة الخارقة للعادة
شركة هكزابايت
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.750.000 د.ت
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة عمارة كتاما شقة عدد 3 – 9000 باجة المعرف الجبائي : 760635KAM000
عدد | الترسيم | بالسجل | التجاري | :
B124582001
إن السادة المساهمين والمسؤولين في شركة هكزابايت، شركة خفية الاسم رأس مالها 1.750.000 د.ت مدعوون للحضور في الجلسة وذلك يوم 31 ماي 2011 على الساعة الثامنة ونصف صباحا بمقر الشركة بعمارة كتاما شارع الحبيب بورقيبة باجة 9000
أ- اجتماع الجلسة العامة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- قراءة والموافقة على التقرير من مجلس الإدارة.
- الموافقة على البيانات المالية لسنة 2010. - توزيع الأرباح من الدخل لسنة 2010. - تعديل لعدم تجديد عضوية السيد ناصر الحيدوسي (2012-2010).
- تعديل لعدم تعيين السيدة زينب الحيدوسي
(2009-2007) | تجديد | عضوية | لفترة
(2012-2010).
- تحديد المدة العضوية السيد عيسى
الحيدوسي | والسيدة | رفيعة | بحيرة
( 2010- 2012).
- تحديد مبلغ الرسوم لكل مسؤول.
- تعين مدراء جدد.
-إنشاء مجلس دائم لمراجعة الحسابات وتعيين ممثله.
- إنشاء مجلس تنفيذي وتعيين ممثله.
- تصحيح بعض تقارير الناجمة عن بعض الأخطاء.
- إبراء ذمة المسؤولين.
ب – اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي وتغيير الأحكام القانونية ذات الصلة.
- تحديث بعض عقود التأسيس طبقا للملاحظات CMF.
- تصحيح بعض تقارير الناجمة عن بعض الأخطاء.