SA capital social : 1750000 Dinars
Avenue Habib Bourguiba Immeuble CTAMA. Apt3 1er étage, Béja Ville Gouvernorat de Béja
RC : B124582001
MF : 760635KAM000
Convocation à l'AGO et à l'AGE
Messieurs les actionnaires et les administrateurs de la société Hexabyte; société anonyme au capital de 1.750.000 dinars, sont convoqués le Mardi 31 Mai 2011 à 8:30 au siège de la société Hexabyte sise au Appt 3, Immeuble CTAMA. Avenue Habib Bourguiba, Béja 9000,
A- En assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2010.
- Approbation des états financiers pour l'exercice 2010.
- Affectation des bénéfices du résultat de l'exercice 2010.
- Régularisation de l'omission de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Naceur Hidoussi (2010-2012)
- Régularisation de l'omission de la nomination de Madame Zeineb Hidoussi (2007-2009) et du renouvellement de mandat pour la période (2010-2012).
- Précision de la durée de mandat de M. Aissa HIDOUSSI et Mme Rafiaa BEHIRA (2010-2012).
- Fixation du montant des jetons de présence par administrateur.
- Nomination de nouveaux administrateurs.
- Constitution d'un conseil permanent d'audit et nominations de ses représentants.
- Constitution d'un conseil exécutif et nomination de ses représentants.
- Rectification de certains PV suite au glissement de quelques erreurs.
- Quitus aux administrateurs
B- En assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Séparation entre la fonction du Président du Conseil et du Directeur Général et changement des clauses statutaires correspondantes.
- Mise à jour de certains articles des statuts (selon remarques du CMF),
- Rectification de certaines PV suit au glissement de quelques erreurs.