استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة النيفر للبناء
"Société Neifar de Bâtiment"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 060 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 5، نهج الرأس الأخضر تونس
الدفتر التجاري : تونس B2445732005 المعرف الجبائي : 934991 S
إن مساهمي شركة النيفر للبناء المبينة خصائصها أعلاه مدعوون للحضور يوم 11 جوان سنة 2011 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمشاركة في :
I الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2010.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 6) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
8) استقالة عضو بمجلس الإدارة وانتخاب خلف له.
9) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
II الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على إثر الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. الترفيع في رأس المال بضم الحساب الخاص للاستثمار بمبلغ 525 000 دينار وبجزء من الأرباح بمبلغ 5 000 دينار.
2. تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.
3. الترفيع في رأس المال نقدا بمب 225 000 دينار ليصبح 1 815 000 دينار. 4. حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
5. تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.
6. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2010، ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، وقائمة
في | الكفالات | والضمانات | والتأمينات
المقدمة من الشركة وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين، هذا ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هيوتهم.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام