"SOCIETE NEIFAR DE BATIMENT"
S.A. Au capital de 1 060 000 Dinars
Siège social : 5 Rue du Cap Vert Tunis
RC : B2445732005
MF : 934991S
Les actionnaires de la société anonyme NEIFAR DE BATIMENT,
sont convoqués le 11 Juin 2011, au siège social de la société en vue de participer à :
I- l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à dix heures du matin en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion de l'exercice 2010,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010,
3) Approbation des rapports de gestion de l'exercice 2010,
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2010,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2010,
6) Approbation des conventions visées par l'article 200 du CSC,
7) Quitus aux membres du conseil et au PDG,
8) Acceptation de démission d'un membre du conseil et élection d'un remplaçant,
9) Pouvoirs pour formalités
II- l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu à l'issue de l'assemblée générale ordinaire en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement et d'une partie du résultat de l'exercice 2010,
2. Modification corrélatale de l'article six des statuts,
3. Augmentation du capital en numéraire pour un montant de 225 000 dinars,
4. Suppression du droit préférentiel de souscription,
5. Modification corrélatale de l'article six des statuts,
6. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, les rapports de gestion et les états financiers de l'exercice 2010, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront acceptés sur présentation de leurs identités.
Pour le conseil,
Le Président Directeur Général