شركة "دينا"
خفية الاسم
ص ب 149 براكة الساحل 8056 ياسمينات الحمامات - تونس
السجل التجاري عدد : B150351998 المعرف الجبائي : 000MAQ450467 بمقتضى محضر جلسة اجتماع أعضاء مجلس الإدارة ليوم الخميس 10 فيفري 2011
صفحة 15والمسجل بالقباضة المالية بالياسمينات بتاريخ 19 أفريل 2011 توصيل عدد M012502 - عدد التسجيل : 11700790 يوافق مجلس الإدارة على محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 1 أكتوبر 2010 ويعطي موافقته لبيع حصة الأسهم التي هي على ملك عائلة ماهر بوشماوي للشركة السياحية أفريكانا (خفية الاسم) ولعائلة السيد الجيلاني عطية.
ويوقف المجلس حسابات الشركة للسنة المالية 2010 ويقرر عرضها للموافقة على المساهمين أثناء الجلسة العامة العادية القادمة بعدما يقوم بتدقيقها مراقب الحسابات يتلقى مجلس الإدارة استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للبت فيها أثناء اجتماع المساهمين في الجلسة العامة العادية المقبلة. يقرر مجلس الإدارة تحديد يوم 14 مارس 2011 لاستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية القادمة على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2010.
قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالحسابات الشركة لسنة 2010.
التدقيق والموافقة على القوائم المالية لسنة 2010.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام المتعلق بتصرفهم لسنة 2010.
قبول استقالة 3 أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام وقبول 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
الموافقة على عقد تنازل للسيد ماهر بوشماوي لفائدة الشركة السياحية أفريكانا لجميع مبلغ الحساب الجاري للشركاء المسجل بحسابات الشركة لغاية 31 ديسمبر 2010.
تسمية مراقب حسابات جديد لسنوات 2011، 2012 و2013.
وقد أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم 10 ماي 2011 تحت عدد 201122888.
مجلس الإدارة