BP 149, Barraket Essahel - 8056 - Yasmine Hammamet Tunisie
RC n° B150351998
TVA n° 450467Q/A/M/000
Suivant procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du Jeudi 10 février 2011 enregistré à la recette des finances d'El Yesminet le 19 avril 2011, quittance n° M012502, n° d'enregistrement 11700790 :
1/ le conseil approuve le procès verbal du conseil d'administration daté du 1er octobre 2010
2/ donne son agrément aux cessions d'actions entre la famille Bouchamaoui en tant que vendeur d'une part et la famille ATTIA et la société touristique AFRICANA en tant que acheteur d'autre part
3/ arrête les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010 et de les soumettre aux commissaires au compte et à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire
4/ arrête le texte du rapport de gestion relatif à la gestion de l'année 2010 et décide de le soumettre à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire
5/ le conseil prend acte de la démission des actuels administrateurs avec prise d'effet à compter du lundi 14 mars 2011 et décide de soumettre leurs démissions à la prochaine assemblée générale ordinaire
6/ le conseil décide de convoquer l'assemblée générale ordinaire pour le lundi 14 mars 2011 à 10 heures au siège de la société et fixe l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion pour l'année 2010
- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2010
- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010
- Quitus aux administrateurs et au Président Directeur Général pour leur mandat 2010 pour la période du 1er/1/2011 au 14/3/2011
- Acceptation de la démission des trois administrateurs et du Président Directeur Général et leur remplacement par quatre nouveaux administrateurs
- Approbation du contrat de cession de la créance détenue par Mr Maher Bouchamaoui envers la société au profit de la société touristique AFRICANA
- Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes pour les 3 exercices 2011, 2012 et 2013
Deux originaux ont été déposés aux greffes du tribunal de 1ère instance de Grombalia le 10/5/2011 sous le numéro 201122888.
Le Conseil d'Administration