شركة أوتيك غاز

شركة أوتيك غاز

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 000 000د

المقر الاجتماعي : هنشير تبيس أوتيك 1060

I) مصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 17 ماي 2011 والمسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 18 ماي 2011 تحت عدد 11801549 وصل عدد M013004، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2013. وهؤلاء الأعضاء هم : - السيد حسين الدغري.

السيد مصطفى الحداد

• شركة "COTIF SICAR"

• شركة التأمين "CARTE"

• شركة "Linde Gas Tunisie"

تجديد وكال ة مراق ب الحساب ات شرك ة "Les commissaires associés MTBF" وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2013.

II) تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة وتسمية مدير عام جديد

يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 17 ماي 2011 والمسجل بالقباضة المالية ببنزرت في 18 ماي 2011 تحت عدد 11801548 وصل M013003 أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة وتسمية مدير عام جديد وهما على التوالي السيدين حسين الدغري وطاهر الحجي وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2013.

وقد فوض المجلس للسيد طاهر الحجي كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.

III) الإيداع القانوني

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 20 ماي 2011 تحت عدد

D2413552004 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :

• محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 17 ماي 2011.

• القوائم المالية لسنة 2010.

• تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2010.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 17 ماي 2011.

عن مجلس الإدارة